IZAR CUTTING TOOLS SAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 29 de marzo de 2019 se convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo 24 de mayo de 2019, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 25 de mayo de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros/as.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales relativo a la duración del nombramiento de los Consejeros/as.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto y justificación de la propuesta de modificación, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Amorebieta, 12 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Borja Monzón Valderas.