IZAR CUTTING TOOLS SAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018 se convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el centro Zelaieta, parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo 25 de mayo de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 26 de mayo de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros y/o consejeras.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Amorebieta, 22 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Borja Monzón Valderas.