IZAR CUTTING TOOLS SAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 23 de marzo de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo día 26 de mayo de 2017, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2017, a las 11,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Aprobación si procede, de la Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Quinto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Amorebieta, 23 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Quintín Marín Gómez.