IWER NAVARRA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de IWER NAVARRA S.L. dando cumplimiento a la Resolución del Registro Mercantil de Navarra en expediente de Convocatoria de Junta General 2-2023, se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avda. de Marcelo Celayeta, 75 Pamplona el próximo día 8 de septiembre de 2023 a las 11:00h, designando como Presidente a D. Pedro Felipe Sobrino Barbarin, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Pedir al Consejo de Administración que exija todo tipo de responsabilidad, incluida la penal, al anterior asesor legal de la compañía, Señor Puebla.

Segundo.- Pedir al Consejo de Administración que exija todo tipo de responsabilidad, incluida la penal, al actual equipo jurídico de la compañía.

Tercero.- Pedir al Consejo de Administración que inicie las acciones legales para la anulación del contrato transaccional firmado en su día con KENA SA, hoy KENA CB, por estar en fraude de ley.

Cuarto.- Pedir al Consejo de Administración que destituya al Presidente de la Compañía por impedir la representación en el Consejo de la minoría por un porcentaje de participación superior al 25 por ciento.

Quinto.- Acciones económicas. Pedir al Consejo de Administración los remanentes que no se han repartido para el grupo de accionistas minoritarios y el del Señor Vilá Costa embargando si es preciso las rentas que percibe IWER de KENA, con sus intereses al 7.4, 8 por ciento.

Sexto.- Pedir al Consejo de Administración que reclame a KENA CB que abone a IWER lo que negligentemente el Consejo no le ha cobrado 73 por ciento de los gastos conforme al contrato transaccional.

Séptimo.- Cambio del Consejo de Administración y mandato al nuevo Consejo para recuperar el patrimonio de la Compañía mediante la adopción de las medidas oportunas.

Octavo.- Pedir al Consejo de Administración que ajuste el reparto de las acciones en cartera conforme a lo manifestado por las mediadoras que solicitaron las letradas de la Compañía.

Los socios podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pamplona, 18 de julio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Rufino Javier Hernández Minguillón.