Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría sita en la Rambla Catalunya, 99, principal, de Barcelona, a las doce horas del día 25 de junio, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 26 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y documentación complementaria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007; aprobación de la gestión del Administrador único y propuesta de distribución del resultado. Segundo.-Reducción de capital a fin de equilibrar el patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas, transformación en Sociedad Limitada, y aumento de capital. Tercero.-Nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la sociedad los artículos 144 c) y 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.-Enric Miró, Administrador único.-32.096.