Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de Italcerámica, Sociedad Anónima para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera de Onda, Kilómetro 6,8 de Vila-real, el día 27 de Junio de 2008, a las doce horas, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio 2007 y de las cuentas consolidadas. Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de las cuentas consolidadas. Quinto.-Amortización, si procede, de las acciones en autocartera. Delegar en el Consejo de Administración, si procede, la adquisición de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Séptimo.-Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de Información: Se hace constar el derecho que tienen los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vila-real, 16 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Carlos Melchor Blasco.-25.170.