Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ITAL RECAMBIOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de mayo del 2007 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: R Pág: 17841 - 17841.
Junta general ordinaria
Por el acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la Sala de Reuniones habitual, calle de Méndez Álvaro, número 13, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2007, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2007, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
Orden del día
Primero.-Informe sobre la evolución de las operaciones de la Sociedad y previsión para los próximos ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación si procede del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el día 31 de diciembre de 2.006. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio citado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2007. Quinto.-Composición y nombramientos del Consejo de Administración. Sexto.-Informe sobre la situación de tesorería y estudio de soluciones. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.
Podrán asistir a la Junta los accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, César Moisés Arganda.-35.355.