Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de junio del 2006 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ITAL RECAMBIOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de mayo del 2006 con los datos de inscripción Diario: 103 Sección: R Pág: 17978 - 17978.
Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sala de reuniones habitual, calle de Méndez Álvaro, número 13, de Madrid, el próximo día 18 de julio de 2006, a las 20 horas, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de aplicación de Resultados, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Informe sobre la evolución de la sociedad durante los últimos tres años. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2006. Quinto.-Composición del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.
Podrán asistir a la Junta los accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, copias de los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de esta Junta; así como del informe de los Auditores de cuentas.
Madrid, 31 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don César Moisés Arganda.-35.274.