Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre de 2009, a las doce horas, en la localidad de Barcelona, en Passeig de Gracia, 103, 7.ª planta, de conformidad con el artículo 109 de la Ley de Sociedades Anónimas, o si procede, el día 5 de noviembre de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Concesión de garantías a favor de Autocentral, S.A. en relación a la propuesta de Convenio Anticipado u Ordinario, a proponer por dicha sociedad a sus acreedores, en el Procedimiento Concursal seguido ante el Juzgado Mercantil n.º 1 de Barcelona con número de expediente 762/2009D.

Segundo.- Eventual suscripción, en su caso, de un préstamo participativo, o promesa de préstamo participativo, de la Sociedad Autocentral, S.A, determinando el importe y condiciones del mismo.

Tercero.- Otorgamiento de facultades al Administrador de la Compañía para la ejecución y materialización de los puntos anteriores.

Cuarto.- Autorizar al Administrador de la Compañía la posible venta de los inmuebles propiedad de Ital Desing, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace contar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 112.1 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de obtener información de los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona a, 30 de septiembre de 2009.- Doña María Antonia Cuadrado Coldeira, Administradora única.