El Consejo de Administración ha acordado convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle Alberto Alcocer, número 13, Planta 7.ª, el próximo día 24 de octubre de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar la disolución de Isuntza Bolsa, SICAV, Sociedad Anónima, o en su caso, la transformación de la misma en Sociedad Anónima.

Segundo.- Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias.

Tercero.- Modificación estatutaria para la transformación y pérdida de la condición de SICAV, incluyendo la modificación del objeto, denominación, capital y domicilio.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Renuncia expresa a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como Sociedad de Inversión de Capital Variable.

Sexto.- Solicitud de baja del registro administrativo de la CNMV.

Séptimo.- Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Octavo.- Resolución del contrato de gestión suscrito entre la Sociedad y la Gestora.

Noveno.- Resolución del contrato de depósito suscrito entre la Sociedad y la Depositaria.

Décimo.- Revocación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

Undécimo.- Revocación, renovación o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Duodécimo.- División y asignación entre los Accionistas del patrimonio social.

Decimotercero.- Liquidación de la Sociedad y aprobación del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones liquidatorias y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas y delegación de facultades.

Decimoquinto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 9 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Santiago Antón Echevarri Gorostiza.