Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ISUNTZA BOLSA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 087 Sección: C Pág: 15049 - 15049.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Alberto Alcocer, 13, 7.º izquierda, a las dieciséis horas del día 16 de junio de 2011 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 17 de junio de 2011, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2010.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de administradores.
Cuarto.- Nombramiento, prórroga o renovación de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Rendición de cuentas y aprobación, en su caso, de la gestión de la entidad gestora.
Octavo.- Reducción de capital social mediante amortización de las acciones propias que la sociedad tiene en autocartera y simultánea ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias y/o prima de emisión de acciones mediante elevación del valor nominal de las acciones en circulación.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.
Derecho de asistencia y representación: los señores accionistas podrán ejercitarlos de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación aplicable.
Madrid, 31 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Santiago Echevarri Gorostiza.