ISOLACK SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2005, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, en Alesón (La Rioja), carretera de Logroño-Burgos, kilómetro 22, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Isolack, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la Gestión Social de Isolack Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado de Isolack, Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.

Alesón (La Rioja), 17 de noviembre de 2005.-El Administrador único, Rufino Gómez Bajo.-59.334.