Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de junio del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa IREGA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de mayo del 2021 con los datos de inscripción Diario: 102 Sección: 2 Pág: 4969 - 4969.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Irega, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el Hotel Ercilla, de Bilbao, sito en la Calle Ercilla, 39, 48011 Bilbao (Bizkaia), el próximo 5 de julio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 6 de julio de 2021, a las trece horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la reelección de Auditor de Cuentas de la compañía.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de distribución de reservas voluntarias.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Protocolización.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zaldíbar, 31 de mayo de 2021.- En su calidad de Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración de Irega, S.A., Miguel González Izaguirre.
|