IPY BUSINESS SA

A fin de dar cumplimiento a cuanto al efecto dispone el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por medio del presente se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Ipy Business, S.A., que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo jueves 13 de mayo de 2011, a las 16:00 horas, en el domicilio social de la empresa sito en Calle 26, parcela 150, Urbanización Los Arroyos, 28292-El Escorial, Madrid, y si fuere preciso, en segunda convocatoria, a las 16:30 horas del día siguiente en idéntico lugar, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, censura de la gestión social y resolución de la Junta sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Se procederá a aprobar nuevamente y verificar en su caso las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del 2009 de la gestión social y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, facultando al administrador social para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general, solicitando al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Cuarto.- Elección auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de cargos (Administrador Único).

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos previa solicitud de cita. Podrán del mismo modo solicitar del Administrador aquellas aclaraciones o formular las preguntas que con relación al orden del día estimen convenientes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 112 de la misma Ley.

Madrid, 11 de marzo de 2011.- Administrador Único, Don Hellmut Rauh, Ipy Business, S.A.