IPIAL 2000 SL

Convocatoria a Junta General Ordinaria de socios. Don Ernesto Maggioni, Administrador único de la sociedad Ipial 2000, Sociedad Limitada, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en presencia de la notaria de Madrid, doña Eva María Fernández Medina, en la Notaría sita en calle Hermosilla, número 31 , piso cuarto derecha, 28001 - Madrid, el día 29 junio 2021 a las dieciséis horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios contables 2021, 2022 y 2023.

Sexto.- Estudio, y en su caso, aprobación de la retribución del Administrador único de la sociedad para el ejercicio 2021.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para inscribir los acuerdos adoptados en el registro mercantil de Madrid.

Octavo.- En su caso, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa del derecho de los socios, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la sociedad, o que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita al domicilio que a tal efecto designen, copia de los estados contables y documentos referentes al ejercicio 2020 y demás documentos relacionados con los otros asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, incluida la memoria anual del ejercicio 2020, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 y demás concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. Durante ese mismo plazo, los socios que representen al menos el 5 por 100 del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales. Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta General todos los socios que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto. Igualmente, según lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 31 de mayo de 2021.- El Administrador único de la sociedad Ipial 2000, Sociedad Limitada, Ernesto Maggioni.