INVESTRANSPORT SA

Los administradores mancomunados de la sociedad convocan a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Alcobendas (Madrid), en la calle Azalea, nº 223, 3º A, en primera convocatoria, a las doce horas del día 30 de noviembre de 2017, y en segunda convocatoria, a las doce horas del día 1 de diciembre de 2017, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que incluyen el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que incluyen el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio de 2015.

Cuarto.- Aprobación y aplicación del resultado.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que incluyen el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio de 2016.

Sexto.- Aprobación y aplicación del resultado.

Séptimo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.

Se hace saber a los señores accionistas que tienen derecho a examinar en la calle Azalea, nº 223, 3º A de Alcobendas (Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos conforme a lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de octubre de 2017.- Los Administradores Mancomunados, Ramón Galera Verdú y Felipe Moreu Belart.