INVESTRANSPORT SA

Los administradores mancomunados de la sociedad, convocan a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Alcobendas (Madrid), en la calle Azalea, n.º 223, 3.º A, en primera convocatoria a las once horas del día 20 de febrero de 2017 y, en segunda convocatoria, a las once horas del día 21 de febrero de 2017, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2015, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de los administradores mancomunados.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado.

Tercero.- Cese de los actuales administradores mancomunados, nombramiento de nuevos administradores mancomunados y nombramiento de administrador suplente del socio Loruben, S.L.

Cuarto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Análisis de la situación actual del edificio Investransport situado en la calle Arrastaria, n.º 23 de Madrid.

Alcobendas (Madrid), 5 de enero de 2017.- Los Administradores Mancomunados, Ramón Galera Verdú y Felipe Moreu Belart.