Se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de la sociedad «Investigación y Proyectos de Vehículos Especiales, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, sito en A Pontenova (Lugo), avenida Villaodrid sin número, el día 13 de octubre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 14 de octubre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social. Segundo.-Modificación de los artículos 12 y 13 (órgano de administración de la sociedad) de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades en el órgano de administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber a los señores accionistas que podrán examinar directamente en el domicilio social o de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la Junta y, específicamente, los referidos en el punto Primero del Orden del día, relativos a las cuentas anuales, así como el Informe justificativo del órgano de administración y texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto Segundo del Orden del día.

A Pontenova, 24 de agosto de 2006.-El Administrador, Antonio Bouza Fernández.-52.213.