INVESTIGACION CRIOGENIA Y GAS SA

En calidad de Administrador solidario, se convoca a los señores accionistas de «Investigación Criogenia y Gas, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Miguel Ángel, número 13, segunda planta, Notaría, el día 30 de abril de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo sitio y hora en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Cambio, en su caso, de la modalidad del órgano de Administración de los actuales Administradores solidarios a Consejo de Administración de un mínimo de tres miembros y un máximo de nueve y, en consecuencia, modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales y concordantes. Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración en el número que previamente se acuerde, dentro del establecido en los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Consejeros Delegados. Tercero.-Creación, en su caso, de una serie nueva de acciones compuesta por 200.128 acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente del 30.055 al 45.081, 180.311 al 240.411 y 300.513 al 425.512, clase B, todos ellas inclusive, adquiridas por «Ade Capital Sodical SCR», que constituirán una clase distinta, libremente transmisibles y, en consecuencia, modificación de los artículos 8 y 11 y concordantes de los Estatutos sociales. Cuarto.-Contrato de trabajo y retribución de D. Fernando de Pineda Casas, por su cargo de Gerente en la sociedad. Quinto.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2006. Sexto.-Propuesta de aprobación de la gestión del órgano de Administración del año 2006. Séptimo.-Propuesta de aplicación de resultados del año 2006 formulada por el órgano de Administración. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. Al celebrarse ante Notario, será aplicable el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el acta notarial de la Junta.

En relación con los puntos 1 y 3 del orden del día, se ha elaborado por el Administrador solidario convocante el informe preceptivo señalado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de las cuentas anuales que se someten a aprobación de la Junta general.

Madrid, 19 de marzo de 2007.-El Administrador solidario, D. Fernando de Pineda Casas.-15.019.