INVERSIONES Y PROYECTOS SALAMANCA 2004 SA

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2007 ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, plaza del Conde de Valle Suchil, 16, de Madrid, el próximo día 18 de diciembre de 2007, a las 20 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Consolidación fiscal de las cuentas de la sociedad. Segundo.-Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, así como la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Antonio López Rubal.-69.942.