Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Inversiones Valle Pallín Sicav, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Don Ramón de la Cruz, 23 Entreplanta, en primera convocatoria, a las doce horas del día 23 de julio de 2007 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación y establecimiento de nueva cifra de capital estatutario inicial mínimo y del capital estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación:

El Derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Derecho de información:

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Nota:

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 13 de junio de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, doña Cristina Ramchand Bhavnani.-41.815.