Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Inversiones Valle Pallin SICAV, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, n.º 125, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 28 de octubre de 2004 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos. Segundo.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Anulación del acuerdo octavo adoptado en la Junta General del pasado 25 de Junio. Cuarto.-Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Revocación y nombramiento de Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo Registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma. Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 8 de octubre de 2004.-Don Eduardo Viñambres Martínez, Presidente del Consejo de Administración.-46.386.