Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES SINGLADURA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 8891 - 8891.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Almagro, n.º 21, de Madrid, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 28 de junio, a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión, así como propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Cuarto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Quinto.- Autorización, si procede, de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC).
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo del artículo 146 de la LSC.
Séptimo.- Delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Deposito de Cuentas en el Registro Mercantil.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia a Junta, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 14 de mayo de 2013.- Luis Serrano de Pablo Valdenebro, Secretario del Consejo de Administración.