INVERSIONES SANTA ELENA SA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Velázquez, 54, 2.º piso, a las 12 horas del día 1 de julio de 2019, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día 2 de julio de 2019 en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Adopción de los acuerdos que procedan de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados en la presente Junta.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta Ordinaria que aquí se convoca, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de mayo de 2019.- Los Administradores mancomunados, Laura Ponsa Argemí y Alexandre Ponsa Argemí.