JUNTAS GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona, Vía Augusta, 173, 1.º 1.ª, el próximo día 3 de Julio de 2008, a las 19:00 horas, en 1.ª convocatoria y el día 4 de julio de 2008, a las 19:00 horas en 2.ª convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los temas de los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión, así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado de 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Administrador Único de la Sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

A continuación de la Junta general ordinaria se convoca a celebrar Junta general extraordinaria en los mismos días y a las 20:00 horas en 1.ª convocatoria del día 3 de julio de 2008 y a las 20:00 horas en 2.ª convocatoria el día 4 de julio de 2008 para tratar temas del siguiente:

Primero.-Estado de la expropiación forzosa de una finca de la Sociedad.

Segundo.-Liquidación y pago del Impuesto de Transmisiones reclamado por la Generalitat de Catalunya. Tercero.-Análisis e identificación de cantidades entregadas por algunos accionistas en interés de la Sociedad. Acuerdo, en su caso, al respecto. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el lugar de celebración de la Junta convocada y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 29 de mayo de 2008.-Fdo.: José M.ª Molinario Valls, Administrador Único.-37.161.