INVERSIONES PADUA SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 16 de febrero de 2007, a las once horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 17 de febrero de 2007 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la compañía de la Bolsa de Valores de Madrid. Segundo.-Solicitud de incorporación a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil. Tercero.-Supresión del artículo 15 bis de los de los estatutos sociales relativo al Comité de auditoría. Cuarto.-Delegación de Facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Carmen de la Fuente Núñez.-1.523.