INVERSIONES NUEVO GALAR SA

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por unanimidad de todos sus consejeros, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 24 de junio de 2019 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y el 25 de junio de 2019 a las 9:30 horas en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aumento de Capital Social.

Tercero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos. Entre dichos documentos se incluyen: (I) los que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2018 y (II) los relativos a la ampliación de capital a acordar, en especial el informe sobre la ampliación de capital con el texto íntegro de la consecuente modificación estatutaria del artículo 7 de los estatutos sociales para fijar la nueva cifra del capital social tras la ampliación de capital.

Pamplona, 2 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Fraile Ruiz.