INVERSIONES MONTARTO SICAV SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, de Madrid, el próximo 26 de octubre de 2005 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social inicial y del estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

Segundo.-El contenido del artículo 144 Ley de Sociedades Anónima, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Virginia Cabo López.-51.504.