Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de abril del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES MOLUTI SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 01 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 070 Sección: C Pág: 2662 - 2662.
Junta general ordinaria y extraordianaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2014, a las 9 horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 31 de mayo, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2013.
Cuarto.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento, cambio o reelección, si procede, de entidad Auditora.
Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, y otras normas de desarrollo.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores en la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
En Barcelona, 1 de abril de 2014.- D. Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración.