Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de abril del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES MOLUTI SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de abril del 2011 con los datos de inscripción Diario: 077 Sección: C Pág: 11860 - 11860.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 6 de junio de 2011, a las 10 horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 7 de junio a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2010.
Cuarto.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 y otras normas de desarrollo.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de Interventores en la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
En Barcelona a, 12 de abril de 2011.- Don Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración.