INVERSIONES MOBILIARIAS ASEGURADORAS SICAV SA

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, de Madrid, el día 25 de abril de 2006, a las 17.30 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 26 de abril de 2006 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; de la actuación del Consejo de Administración y censura del informe de gestión, así como examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Ampliación de capital social en circulación y en autocartera con cargo a reservas disponibles y simultánea reducción de capital social inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 26/2003, de Transparencia de sociedades anónimas cotizadas, y posterior desarrollo reglamentario. Comité de auditoría, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso y delegación de facultades para su ejecución. Sexto.-Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva, al nuevo Reglamento que la desarrolla y al modelo normalizado de estatutos que publique la CNMV. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Información sobre operaciones vinculadas y posibles conflictos de interés, en su caso. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, y del correspondiente informe de auditoría. Undécimo.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 8 de marzo de 2006.-Secretaría del Consejo de Administración. Pablo José Pérez Bárez.-12.978.