Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de octubre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES MILAMAR 2000 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de septiembre del 2013 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Vilafranca del Penedès, en el domicilio social de la sociedad, a las 12 horas del día 21 de noviembre de 2013, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 22 de noviembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.
Tercero.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Vilafranca del Penedès, 27 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
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