INVERSIONES LOS AZULES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, de 13 de mayo de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 26 de junio de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 27 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Segundo.- Asuntos varios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 14 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo.