INVERSIONES LAYETANA SA

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los accionistas de Inversiones Layetana, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 29 de junio de 2022, a las 18:00 horas en Barcelona, calle Tuset 20-24 3º, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la aplicación de resultados, así como de la gestión social realizada por el órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Ruegos y preguntas. Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Debate/planteamiento sobre la posibilidad de fusión de la sociedad con la sociedad Finla, S.A. cuestiones previas antes de la toma de decisión.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión. Y conforme al artículo 272.3 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, el socio o socios de la sociedad que representen al menos el 5 por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales.

Barcelona, 10 de mayo de 2022.- El Administrador Único, Diana Sala Lanz.