Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social calle Capitán Arenas, 1, de Barcelona, a las doce horas del día 23 de Octubre de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos. Segundo.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Cuarto.-Traslado de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas. Séptimo.-Cambio de entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad y cambio de Bolsa Cabecera. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación. El Derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Derecho de información. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Nota. Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a, 12 de septiembre de 2008.-Doña Cristina Ramchand Bhavnani. La Presidente del Consejo de Administración.-54.111.