INVERSIONES JUVAMAR SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Inversiones Juvamar S.A. de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el día 21 de abril de 2005, en primera convocatoria, a las once y media horas, en el domicilio social de la Empresa, sito en la calle Pozo de las Nieves n.º 7 esc. izda. bajo C, de Torrejón de Ardoz (Madrid) y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado del año 2004. Tercero.-Nombramiento del Presidente, Secretario y Vocal por dimisión de los anteriores. Cuarto.-Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo elevación apublico, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Nota.-De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anonimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Torrejon de Ardoz, 9 de marzo de 2005.-Ángeles Varela Soto, Secretaria del Consejo.-10.115.