INVERSIONES JUVAMAR SA

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Inversiones Juvamar, S. A. de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el día 19 de Mayo de 2004 en primera convocatoria, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la empresa sito en la Calle Pozo de la Nieve n.o 7, esc. Izda. Bajo C de Torrejón de Ardoz (Madrid) y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria referido al ejercicio 2003.

Tercero.-Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo y elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos sociales.

Cuarto.-Propuesta sobre la venta total o parcial de la sociedad o el reparto del patrimonio entre los socios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Torrejón de Ardoz, a 23 de marzo de 2004.

-Ángeles Varela Soto, Secretaria del Consejo.-11.723.