INVERSIONES JUVAMAR SA

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Inversiones Juvamar, S.A. de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria para el día 30 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, a las once y media horas, en el domicilio social de la empresa sito en la calle Pozo de la Nieve, n.º 7, esc. izda., bajo C, de Torrejón de Ardoz (Madrid), y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Modificar el art. 37 de los Estatutos que quedaría con la siguiente redacción: «El socio que quiera transmitir inter vivos a título oneroso alguna acción, podrá hacerlo sin ponerlo en conocimiento del órgano de administración, siempre que dichas acciones estén totalmente desembolsadas. Una vez efectuada la venta, deberá poner en conocimiento del consejo, el nuevo titular con sus datos personales». Tercero.-Estudio de la propuesta de compra de la nave 21. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Torrejón de Ardoz, a 7 de octubre de 2004.-Ángeles Varela Soto, Secretaria del Consejo.-47.120.