INVERSIONES JUVAMAR SA

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Inversiones Juvamar, S. A., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta general extraordinaria para el día 1 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, a las once y media horas, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Pozo de las Nieves, n.º 7, esc. izqda., bajo C, de Torrejón de Ardoz (Madrid), y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. Segundo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración por caducidad del anterior. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Nota.-De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta general a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Torrejón de Ardoz, 18 de julio de 2005.-Ángeles Varela Soto, Secretaria del Consejo.-40.682.