INVERSIONES JUVAMAR SA

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Inversiones Juvamar, Sociedad Anónima", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta general ordinaria para el día 28 de mayo de 2001, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Pozo de la Nieve, número 7, escalera izquierda, bajo C, de Torrejón de Ardoz (Madrid) y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de los Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Estudio y modificación , si procede, del artículo 37 de los Estatutos.

Cuarto.-Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta general de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Torrejón de Ardoz, 23 de marzo de 2001.-La Secretaria del Consejo, Ángeles Valera Soto.-14.003.