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El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, de Madrid, el día 10 de mayo de 2005, a las 10.30 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 11 de mayo de 2005 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; de la actuación del Consejo de Administración y censura del informe de gestión, así como examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites mínimo y máximo establecido en los Estatutos Sociales. Reelección y/o nombramiento, en su caso, de consejeros. Tercero.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración relativo a la autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de IIC. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, y del correspondiente informe de auditoría. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación en vigor, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos que se van a someter a la aprobación de la Junta General de accionistas, en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, 39, de Madrid, así como a obtener de la sociedad, la remisión gratuita de todos los documentos relativos a los citados acuerdos que van a ser objeto de aprobación.

Madrid, 9 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alicia Aza Campos.-12.798.