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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 27 de mayo de 2006, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, siendo intención del Órgano de Administración que se celebre en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2005. Segundo.-Reducción del Capital Social para devolver aportaciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que acuerde la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2006 en curso. Cuarto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita.

Oñati, 20 de abril de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Aránzazu Egaña Azurmendi.-20.895.