Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los socios a Junta General Ordinaria a celebrar, en domicilio social, carretera Aránzazu, s/n, de Oñati (Guipúzcua), el día 28 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta de Socios. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de las gestiones del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31-12-2004. Quinto.-Renovación, cese y nombramiento de consejeros. Sexto.-Renovación, cese y nombramiento de representantes de Inversiones Izyn, S. L., en los Consejos de Administración de Natra, S. A., y Natraceutical, S. A. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Facultar a quien proceda para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de Guipúzcua de los acuerdos inscribibles. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta al final de la reunión o designación en su caso de dos interventores para su aprobación en el plazo de 15 días.

Se encuentran a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oñati (Guipúzcua), 28 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis María Unzurrunzaga Arina.-19.573.