INVERSIONES ITACA AHORRO SICAV SA

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina 39 de Madrid el día 5 de mayo de 2008, a las 10:30 horas. en primera convocatoria, o el día 6 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo para el ejercicio 2008. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Información sobre operaciones vinculadas y posibles conflictos de interés, en su caso. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega y envío de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones, además de formular las preguntas que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y sobre la información pública remitida a la CNMV desde la última Junta general.

Madrid, 18 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pozo Lozano.-16.928.