INVERSIONES ITACA AHORRO SICAV SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina 39 de Madrid el día 21 de mayo de 2004, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el día 24 de mayo de 2004 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Determinación del número de consejeros y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Determinación de retribución de los miembros del consejo para el ejercicio 2004.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Exclusión de la cotización oficial de las acciones de la sociedad en Bolsa y en consecuencia, modificación por dicha exclusión de los artículos 5 relativo al capital social y 18, bis, relativo al comité de auditoría.

Séptimo.-Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales para incorporar a los mismos la modificación de la Entidad Depositaria.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 18 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pozo Lozano.-11.455.