El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Gran Vía, número 40 bis, de Bilbao, el día 18 de junio de 2.009, a las catorce horas y treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, el día 19 de junio de 2.009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.

Segundo.- Propuesta de reducción del Capital Social y consecuente modificación Estatutaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 23 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate.