INVERSIONES HOSTELERAS CACEREÑAS SA

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio, calle Gómez Becerra, número 2, 2°C, de Cáceres, el día 10 de abril de 2006 a las once horas, en primera convocatoria o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 11 de abril de 2006 a la misma hora y domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de perdidas y ganancias), correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada acabo, por el Organo de Administración de la sociedad, durante los ejercicios 2003 y 2004. Cuarto.-Cese de la totalidad de los actuales Consejeros. Quinto.-Modificación, si procede, de la figura del Órgano de Administración de la Sociedad. Sexto.-Por la posible alteración de la figura del Órgano de Administración y verse afectado varios artículos, aprobación, si procede, de nuevos Estatutos Sociales. Séptimo.-Aprobación, si procede, el nombramiento de nuevo Órgano de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Autorización para ejecutar los acuerdos de la Junta. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos y el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 14 de febrero de 2006.-El Consejero Delegado, Jenaro Rodríguez Tejeda.-10.012.