INVERSIONES HOSTELERAS CACEREÑAS SA

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio, calle Gómez Becerra, número 2, 2.º C, de Cáceres, el día 11 de mayo de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2005, a la misma hora y domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2003. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para ejecutar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 28 de marzo de 2005.-Un Consejero, Jenaro Rodríguez Tejeda.-14.525.