INVERSIONES HOSTELERAS CACEREÑAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle San Pedro de Alcántara, número 6, bajo de Cáceres, el día 27 de marzo de 2005, a las 8 horas, en primera convocatoria o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de marzo de 2005, a la misma hora y domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2003. Tercero.-Cese del Órgano de Administración. Cuarto.-Modificación, si procede, de nuevos estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de nuevo Órgano de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas relacionado con el orden del día. Séptimo.-Autorización para ejecutar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o en su caso, designación de interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinara en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Cáceres, 18 de febrero de 2005.-Un Consejero, Jenaro Rodríguez Tejeda.-7.390.