INVERSIONES HERRERO HURTADO SA

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Inversiones Herrero Hurtado, SA, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 29 de junio de 2009, a las 19 horas, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), C/ Pinar de Somosaguas n.º 89 bis, Edificio Foro de Somosaguas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente en segunda convocatoria. El Orden del Día de la reunión será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Moreno Arroyo.